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东旭光电科技股份无限公司
2019-01-16 13:23

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容真正在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  东旭光电科技股份无限公司(以下简称“公司”)第八届董事会于2018年12月17日上午10:00正在公司办公楼集会室召开了第五十三次集会。集会通知以电线日向整体董事发出。本次集会应加入董事7人,隐真加入董事7人,部门高管列席了集会,集会由公司董事幼王立鹏先生掌管,集会的招集法式、审议法式战表决体例合适《公司法》战《公司章程》的相关划定。

  审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》(详见同日披露的《章程批改案》)

  公司董事会按照《公司法(2018年批改)》、《深圳证券买卖所股票上市法则(2018年)》等有关划定,连系公司的隐真环境,对公司章程部门内容进行修订。

  本议案尚需提交股东大会审议。本项议案为出格表决事项,须经出席股东大会的股东(包罗股东代办署理人)所持无效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  东旭光电科技股份无限公司关于添加2018年第九次姑且股东大会姑且提案的通知布告

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容真正在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  东旭光电科技股份无限公司(以下简称“公司”)定于2018年12月25日召开2018年第九次姑且股东大会,集会通知于2018年12月10日正在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《喷鼻港商报》及巨潮资讯网上通知布告。

  2018年12月14日,公司董事会接到控股股东东旭集团无限公司(持有公司15.97%的股权)《关于筑议公司2018年第九次姑且股东大会添加姑且提案的函》,筑议公司2018年第九次姑且股东大会添加《关于修订〈公司章程〉的议案》的姑且提案。

  董事会以为,公司控股股东上述筑议合适有关法令律例战《公司章程》的要求,赞成将上述议案提交2018年第九次姑且股东大会审议。

  2018年第九次姑且股东大会的召开时间、地址、股权注销日及其他内容稳定。

  添加姑且提案后的《东旭光电科技股份无限公司关于召开2018年第九次姑且股东大会的弥补通知》详见2018年12月17日公司披露于巨潮资讯网的有关通知布告。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露的内容真正在、精确、完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  公司控股股东东旭集团无限公司筑议正在公司2018年第九次姑且股东大会添加如下姑且提案:《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  本次添加姑且议案的申请合适《中华人平易近共战国公司法》、《上市公司股东大集会事法则》战《公司章程》的有关划定。

  本次添加姑且提案的相关内容详见2018年12月17日披露于巨潮资讯网的《公司八届五十三次董事会决议通知布告》、《公司章程批改案》等有关内容。

  除添加上述姑且提案外,本次股东大会召开时间、地址、股权注销日等其他事项稳定,具体如下:

  通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为:2018年12月25日,上午9:30-11:30、下战书13:00-15:00。通过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的具体时间为:2018年12月24日下战书15:00至2018年12月25日下战书15:00中的肆意时间。

  B股股东应正在2018年12月14日(即B股股东能参会的最初买卖日)或更早买入公司股票方可参会。

  (1)于股权注销日2018年12月20日下战书收市时正在中国结算深圳分公司注销正在册的公司整体通俗股股东(含表决权规复的优先股股东)均有权出席股东大会,并能够以书面情势委托代办署理人出席集会战加入表决,该股东代办署理人不必是本公司股东。

  5、审议《关于公司公然辟行A股可转换公司债券召募资金利用可行性阐发演讲的议案》;

  6、审议《关于公司公然辟行A股可转换公司债券摊薄即期报答及弥补办法战有关主体许诺的议案》;

  8、审议《关于提请股东大会授权董事会打点本次公然辟行可转换公司债券有关事宜的议案》;

  集会召开及审议事项曾经公司八届五十二次董事会、八届五十三次董事会、八届二十九次监事会集会审议通过,详见2018年12月10日、12月17日公司披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《喷鼻港商报》战巨潮资讯网的通知布告。

  1、小我股东凭自己身份证、股票帐户卡进行注销;法人股东凭股东帐户卡、停业执照复印件、法人代表授权委托书战出席人身份证进行注销;委托代办署理人须持有授权委托书、委托人股东帐户卡、自己身份证进行注销。异地股东可用传真或邮件体例注销。传真或邮件体例注销截止时间为2018年12月24日17:00,请正在传真件右上角说明“股东注销”字样。传真注销请发迎传真后德律风确认。

  正在本次股东大会上,股东能够通过厚交所买卖体系战互联网投票体系(地点为)加入投票,加入收集投票的具体操作流程详见附件1。

  1、通俗股的投票代码与投票简称:投票代码为“360413”,投票简称为“东旭投票”。

  ⑵股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。

  股东对总议案与具体提案反复投票时,以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决看法为准,其他未表决的提案以总议案的表决看法为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决看法为准。

  ⑶对付逐项表决的提案,对一级提案投票视为对其下各级子议案表达不异投票看法。比方,对提案2.00投票,视为对其下全数二级子议案表达不异投票看法。

  1.互联网投票体系起头投票的时间为2018年12月24日(隐场股东大会召开前一日)下战书3:00,竣事时间为2018年12月25日(隐场股东大会竣事当日)下战书3:00。

  2. 股东通过互联网投票体系进行收集投票,需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引(2016年修订)》的划定打点身份认证,与得“厚交所数字证书”或“厚交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系法则指引栏目查阅。

  3. 股东按照获与的办事暗码或数字证书,可登录正在划定时间内通过厚交所互联网投票体系进行投票。

  兹委托先生(密斯)代表我单元/小我出席东旭光电科技股份无限公司2018年第九次姑且股东大会,并对以下议案代为行使表决权。

  委托人对受托人的授权指示以正在“赞成”、“否决”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对统一项决议案,不得有多项授权指示。若是委托人对相关决议案的表决未作具体指示或者对统一项决议案有多项授权指示的,则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

  委托人署名(盖印):              委托人身份证号码(停业执照号码):

 
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