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南极电商股份无限公司通知布告(系列
2018-08-04 16:19

  南极电商股份无限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次集会通知于2018年7月28日以短信、电子邮件等体例通知了整体董事,集会于2018年8月1日(礼拜三)下战书以通信表决的体例召开。集会应到董事9人,隐真到会董事9人,合适召开董事会集会的法定人数,合适《公司法》、《公司章程》及《董事集会事法则》的相关划定,集会的召开合法无效。集会以9票赞成,0票否决,0票弃权审议通过了《关于聘用公司证券事件代表的议案》。

  史宇婷密斯已于2018年7月与得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》,其任职资历合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所上市公司董事会秘书及证券事件代表资历办理法子》等相关划定。截至目前,史宇婷密斯持有公司第二期员工持股打算90,500份额,即直接持有公司股份比例为0.0004%;其与持有公司百分之五以上股份的股东、隐真节造人之间不存正在联系关系关系,与董事、监事、高级办理职员之间不存正在联系关系关系;未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚战证券买卖所惩戒,不属于失信被施行人,合适有关法令、律例战划定要求的任职资历。

  南极电商股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年8月1日召开第六届董事会第三次集会审议通过了《关于聘用公司证券事件代表的议案》,赞成聘用史宇婷密斯为公司证券事件代表,帮助董事会秘书履行有关职责,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  史宇婷密斯,1991年出生,本科学历。2015年4月至2016年3月任南极电商(上海)无限公司财政专员;2016年4月至2016年11月任南极电商(上海)无限公司财政司理;2016年11月至今任公司证券事件司理,2018年7月与得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证书》。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的真正在、精确战完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  本公司及董事会整体成员包管消息披露内容的真正在、精确战完备,没有虚伪记录、误导性陈述或严重脱漏。

  具体内容详见公司于同日正在《证券时报》及巨潮资讯网()披露的《关于聘用公司证券事件代表的通知布告》。

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